中新網9月22日電 據韓聯社22日報道,韓國金融監督院近日對部分贈與性資金相關材料進行了詳細審查。結果顯示,韓國包括知名企業總裁在內的20餘名人士曾從海外向韓國銀行賬戶匯入巨額資金,涉案規模達5千萬美元。
  據悉,接受審查的名單中包括韓國樂天集團會長辛格浩、化工產品生產企業OCI會長李秀永等企業總裁。韓國金融監督院正在調查當事人是否遵守外匯交易的相關法律,包括資金籌措經過、是否履行申報程序等。
  贈與性資金指的是除了支付正當的進出口交易款額之外的轉賬交易金額。韓國居民從海外匯入5萬美元以上金額時,需向有關銀行提交證明資金匯入目的的材料。據悉,上述涉案人員雖然表示這些資金是投資收益款、薪金和房地產出售款等,但他們未對這些資金預先進行海外投資申報。韓國《外匯交易法》規定,居民在境外直接投資、在境外購買房地產或進行借貸交易時,需在交易銀行等進行預先申報。
  根據審查結果,若這些資金被確認違法《外匯交易法》,韓國金融監督院將採取征收罰款和將案件移交給檢察機關處理等相關措施。韓國金融當局在對2011年至2014年匯入國內的巨額資金中進行樣本抽查時,發現了上述涉案人員從海外引入的贈與性資金。據悉,韓國金融監督院正在考慮在此次審查工作結束後擴大調查對象。
  樂天集團會長辛格浩從海外匯入的款額達900萬美元。在銀行提交的申報材料中,他表示這些資金是過去以非居民的身份在海外投資獲得的收益。OCI會長李秀永則表示,匯入的資金是在擔任外國企業當地法人董事會主席時獲得的薪金。他曾於去年因在維爾京群島設立皮包公司,涉嫌違反《外匯交易法》而受到調查。  (原標題:韓國名企總裁涉嫌非法海外匯款 涉案5千萬美元)
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